Ориентироваться в банковской сфере для бизнеса с высоким риском, такого как казино, криптокомпании и другие финансовые компании, включая Forex, CFD и инвестиционные фирмы, может быть сложно. Традиционные банки часто неохотно предоставляют счета для таких секторов из-за предполагаемых рисков. В Incorpore мы специализируемся на устранении этого разрыва, подключая компании с высоким риском к банкам, которые понимают и удовлетворяют их уникальные потребности. Наша команда экспертов обеспечивает вашей компании финансовую основу, необходимую для процветания. Взгляните на наши услуги и узнайте о преимуществах сотрудничества с Incorpore для ваших банковских потребностей в сфере высокого риска.
Открытие банковского счета для криптовалютных компаний может быть особенно сложным. Incorpore специализируется на содействии в открытии банковских счетов для высокорисковых бизнесов, ориентированных на криптовалютную индустрию. Криптовалюты по своей природе волатильны и часто неправильно понимаются традиционными финансовыми учреждениями. Однако с Incorpore вы можете преодолеть эти трудности. Наши ресурсы и экспертиза помогают вам найти банки, готовые удовлетворить ваши уникальные требования, обеспечивая вашим криптовалютным операциям стабильного и надежного банковского партнера.
⇒ Банковский счет для криптовалют — это специализированный счет, предназначенный для управления средствами, связанными с криптовалютными транзакциями.
Эти счета обслуживают уникальные потребности криптовалютных компаний, предоставляя такие услуги, как безопасное хранение, обработка транзакций и интеграция с криптовалютными биржами. Они оснащены передовыми функциями безопасности для защиты от рисков, присущих операциям с цифровыми валютами.
Игорный сектор сталкивается со значительными банковскими трудностями, так как многие учреждения неохотно предоставляют счета. Incorpore предлагает специализированную помощь в открытии банковских счетов для игорной индустрии, обеспечивая удовлетворение ваших финансовых потребностей. Независимо от того, управляете ли вы онлайн-казино, платформой для ставок или покер-румом, наши индивидуальные решения и налаженные отношения с банками, работающими с высокорисковыми клиентами, помогут вам обеспечить необходимые банковские услуги для стабильной работы вашего бизнеса.
⇒ Высокорисковый банковский счет для игорного бизнеса специально предназначен для поддержки компаний в игорной индустрии.
Эти счета учитывают уникальные финансовые транзакции, связанные с игорной деятельностью, такие как высокие объемы транзакций, частые выплаты и строгие регуляторные требования. Они предлагают улучшенные функции безопасности и соответствия для управления повышенными рисками и регуляторным контролем, присущими игорному сектору.
Найти подходящие решения для обработки платежей часто бывает сложно для компаний с высоким уровнем риска. Incorpore предоставляет решения для открытия высокорисковых торговых счетов, позволяя принимать глобальные платежи от клиентов и эффективно управлять транзакциями в таких секторах, как криптовалюта и игры. Наши высокорисковые торговые счета разработаны для решения специфических задач высокорисковых транзакций, обеспечивая плавную и безопасную обработку ваших платежей, минимизируя риск возвратов платежей и мошенничества.
⇒ Торговый счет — это тип банковского счета, который позволяет компаниям принимать и обрабатывать электронные платежные карты.
Для компаний с высоким уровнем риска такие счета включают специальные условия для минимизации потенциальных рисков, таких как возвраты платежей и мошенничество. Высокорисковые торговые счета предлагают дополнительные меры безопасности и часто требуют более строгих мер соответствия и безопасности по сравнению с обычными торговыми счетами.
Надежные платежные шлюзы имеют решающее значение для высокорисковых отраслей. Incorpore предлагает первоклассные банковские продукты для высокорисковых клиентов, включая безопасные и надежные платежные шлюзы, обеспечивая безопасную обработку ваших транзакций. Наши высокорисковые платежные шлюзы оснащены передовыми технологиями для обнаружения и предотвращения мошенничества, предоставляя дополнительный уровень безопасности для ваших финансовых транзакций.
⇒ Высокорисковый платежный шлюз — это онлайн-сервис обработки платежей, специально разработанный для высокорисковых компаний.
Он обеспечивает безопасные электронные транзакции, шифруя платежную информацию и проверяя подлинность транзакций. Эти шлюзы адаптированы для работы со сложностями высокорисковых отраслей, предлагая такие функции, как предотвращение мошенничества, поддержка множества валют и бесшовная интеграция с высокорисковыми торговыми счетами.
Открытие банковского счета для компаний на рынке Форекс может быть особенно сложным из-за высокого уровня риска валютных операций. Incorpore специализируется на содействии в открытии высокорисковых бизнес-счетов, ориентированных на рынок Форекс. Торговля на рынке Форекс включает значительные финансовые транзакции и волатильность, которые часто неправильно понимаются традиционными финансовыми учреждениями. Однако с Incorpore вы можете преодолеть эти трудности. Наши ресурсы и экспертиза помогают вам найти банки, готовые удовлетворить ваши уникальные требования, обеспечивая вашим операциям на рынке Форекс стабильного и надежного банковского партнера.
⇒ Банковский счет для рынка Форекс — это специализированный счет, предназначенный для управления средствами, связанными с торговлей на рынке Форекс.
Эти счета обслуживают уникальные потребности компаний на рынке Форекс, включая высокие объемы транзакций, управление множеством валют и соответствие международным финансовым нормам. Они предлагают надежные функции безопасности для защиты от рисков, присущих валютным операциям.
Сектор торговли CFD (контрактами на разницу) сталкивается со значительными банковскими трудностями, так как многие учреждения неохотно предоставляют счета. Incorpore предлагает специализированную помощь в открытии банковских счетов для индустрии торговли CFD, обеспечивая удовлетворение ваших финансовых потребностей. Независимо от того, предлагаете ли вы торговые платформы или брокерские услуги, наши индивидуальные решения и налаженные отношения с банками, работающими с высокорисковыми клиентами, помогут вам обеспечить необходимые банковские услуги для стабильной работы вашего бизнеса.
⇒ Банковский счет для торговли CFD специально предназначен для поддержки компаний в индустрии торговли CFD.
Эти счета учитывают уникальные финансовые транзакции, связанные с торговлей CFD, такие как высокий уровень заемных средств, частые транзакции и строгие регуляторные требования. Они предлагают улучшенные функции безопасности и соответствия для управления повышенными рисками и регуляторным контролем, присущими торговле CFD.
Найти подходящие банковские решения часто бывает сложно для инвестиционных компаний. Incorpore предоставляет решения для открытия высокорисковых бизнес-счетов, позволяя эффективно управлять транзакциями и безопасно обращаться с инвестиционными средствами. Наши высокорисковые банковские счета для инвестиционных компаний разработаны для решения специфических задач инвестиционной деятельности, обеспечивая плавную и безопасную обработку ваших транзакций, минимизируя риск регуляторных проблем и мошенничества.
⇒ Банковский счет для инвестиционной компании — это специализированный банковский счет, который позволяет инвестиционным компаниям эффективно управлять своими средствами и транзакциями.
Эти счета включают специальные условия для минимизации потенциальных рисков, таких как большие объемы транзакций и соответствие регуляторным требованиям. Высокорисковые банковские счета для инвестиционных компаний предлагают дополнительные меры безопасности и часто требуют более строгих мер соответствия и безопасности по сравнению с обычными бизнес-счетами.
Предварительное одобрение — это стратегическая услуга для высокорисковых счетов, предлагающая предварительную оценку банками перед полным рассмотрением документации. Эта услуга полезна для высокорисковых секторов, таких как криптовалюты и игорный бизнес, предоставляя более ясный путь к открытию банковского счета. Положительное предварительное одобрение позволяет подготовить документы с большей уверенностью, а отрицательный ответ позволяет своевременно переключиться на другие банки. Этот процесс гарантирует, что ваши усилия и ресурсы не будут потрачены впустую, увеличивая вероятность успешного открытия банковского счета.
Услуга предварительного одобрения необходима для компаний в высокорисковых секторах, включая:
⇒ Торговля криптовалютами и биржи: Высокорисковые банковские счета для криптовалютной торговли обеспечивают плавные финансовые операции, несмотря на волатильность рынка.
⇒ Онлайн-игорный бизнес: Безопасные высокорисковые расчетные счета для онлайн-казино, платформ для ставок и покер-румов.
⇒ Индустрия для взрослых: Специализированные высокорисковые счета для компаний в секторе взрослого контента.
⇒ Торговля драгоценными металлами и камнями: Высокорисковые торговые счета для компаний, занимающихся ценными товарами.
⇒ Инвестиционная деятельность: Индивидуальные банковские решения для инвестиционных компаний с высоким уровнем риска.
⇒ Крупномасштабные операции с наличными: Счета, предназначенные для компаний, обрабатывающих большие объемы наличных средств.
⇒ IT и современные технологии: Высокорисковые счета для инновационных технологических компаний.
Эта услуга также полезна для компаний с нерезидентными акционерами или директорами, недавно созданных компаний или тех, которые испытывают финансовые трудности.
Иностранные банки следуют строгим процедурам KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег). Успешное сотрудничество требует понимания следующих аспектов соответствия:
⇒ Деловая активность: Предоставьте полное описание, список контрагентов, соглашения о партнерстве и историю создания веб-сайта. Это помогает банкам понять природу и легитимность вашей деловой деятельности.
⇒ Связь с бизнесом: Банки проверяют всех связанных лиц (директор, бенефициар, бухгалтер, доверенное лицо) для исключения отрицательных репутаций. Это гарантирует, что все заинтересованные стороны являются надежными и не участвуют в мошеннических действиях.
⇒ Финансовые и бухгалтерские отчеты: Своевременная подача и аудит отчетов выгодны, демонстрируя прозрачность и надежность.
⇒ Налоги: Уплата налоговых обязательств подтверждает прозрачность бизнеса и соответствие законодательным требованиям.
⇒ Субстанция: Реальное присутствие компании имеет решающее значение. Если ваш бизнес работает удаленно, четко объясните банку свои операционные процессы.
⇒ Контрагенты и деловые партнеры: Банки могут запросить информацию о партнерах и контрактах. Долгосрочные партнерства могут свидетельствовать о стабильности и надежности.
⇒ Цель счета: Объясните, как будут обрабатываться валютные платежи, включая страны, валюты и суммы. Это помогает банкам оценить финансовые потоки и связанные с ними риски.
Высокорисковый торговый счет поддерживает компании в высокорисковых секторах, таких как онлайн-игры, фармацевтика и криптовалютные услуги. Эти счета включают более высокие комиссии и улучшенные меры безопасности, но предоставляют важный доступ к глобальным рынкам и передовую защиту от мошенничества. Выбирая Incorpore, вы получаете доступ к высокорисковым торговым счетам, которые отвечают вашим специфическим бизнес-потребностям, обеспечивая плавные и безопасные финансовые транзакции.
Выбор правильного провайдера высокорисковых торговых счетов включает в себя рассмотрение следующих факторов:
⇒ Поддержка отрасли: Убедитесь, что провайдер принимает ваш тип бизнеса и понимает уникальные вызовы вашей отрасли.
⇒ Условия соглашения: Ознакомьтесь с комиссиями, условиями и возможными штрафами за возвраты платежей, чтобы они соответствовали вашей бизнес-модели.
⇒ Меры безопасности: Выбирайте провайдеров с надежными системами безопасности, такими как соответствие PCI DSS, для защиты от мошенничества.
⇒ Качество поддержки: Надежная поддержка имеет решающее значение для непрерывности бизнеса. Выбирайте провайдеров с отличным обслуживанием клиентов.
⇒ Интеграция: Убедитесь в совместимости с вашими системами электронной коммерции и другими бизнес-платформами.
⇒ Репутация: Исследуйте отзывы и репутацию провайдера, чтобы убедиться в его надежности и профессионализме.
Великобритания предлагает специализированные высокорисковые торговые счета, регулируемые строгими правилами FCA (Управление финансового надзора).
Провайдеры должны предлагать эффективные меры по предотвращению мошенничества, более высокие комиссии и возможные резервные фонды для покрытия возвратов платежей. Выбирайте провайдеров с опытом в отрасли, современными технологиями, сильной репутацией и качественной поддержкой.
⇒ Экономия времени и денег: Узнайте мнение банка о возможности открытия счета до подготовки и сертификации всех документов.
⇒ Четкие требования: Получите четкое представление о требованиях банка и оцените свои шансы без ненужных расходов.
⇒ Альтернативные варианты: Быстро переключитесь на другие банки при необходимости, минимизируя финансовые и временные потери.
Открытие высокорискового бизнес-счета позволяет компаниям управлять финансами, соответствовать требованиям регуляторов и проводить транзакции в различных юрисдикциях, несмотря на повышенные риски их деятельности. Incorpore помогает высокорисковым компаниям успешно открыть банковский счет, предоставляя оценку возможностей и полную поддержку от подачи заявки до открытия счета.
Высокорисковая деятельность включает в себя такие сектора, как:
⇒ Банковские счета для торговли криптовалютами и бирж
⇒ Банковские счета для онлайн-игр
⇒ Индустрия для взрослых
⇒ Банковские счета для торговли драгоценными металлами и камнями
⇒ Банковские счета для инвестиционной деятельности
⇒ Банковские счета для крупномасштабных операций с наличными
⇒ Банковские счета для IT и современных технологий
Хотя эти сектора могут приносить высокий доход, они также связаны с значительными рисками, включая трудности с открытием банковских счетов или торговых счетов для приема платежей. Incorpore, благодаря своему профессионализму, деловым связям и опыту, успешно решает эти сложные задачи по юридическому сопровождению международного бизнеса.
Открытие счета для высокорисковой деятельности изначально сложно и трудоемко. Традиционно проблемы возникали в основном в оншорных юрисдикциях, но сейчас даже мидшорные банки все чаще отказываются обслуживать высокорисковые компании. Несмотря на эти трудности, решения существуют. Incorpore обладает актуальными знаниями о юрисдикциях, где банки и платежные системы более благосклонны. Наша команда может предложить лучшие варианты открытия счетов в зависимости от ваших конкретных видов деятельности. Юрисдикции, с которыми мы работаем, включают Чешскую Республику, Кипр, Испанию, Сингапур, Португалию и другие.
Да, можно открыть счет для высокорисковой деятельности удаленно. Процесс может занять от 1 до 10 дней, в зависимости от конкретной платежной системы или банка. Торговый счет часто необходим для высокорисковых компаний для облегчения обработки платежей.
Классификация бизнеса как высокорискового обычно оценивается представителями банка или платежной системы с учетом как субъективных, так и объективных факторов. Ключевые критерии включают:
⇒ Вероятность возвратов платежей: Высокая вероятность возвратов платежей, если клиенты считают, что продавец не выполнил свои обязательства.
⇒ Претензии к бенефициарам: Претензии налоговых органов могут привлечь нежелательное внимание и повредить репутации банка или платежной системы.
Другие признаки высокого риска включают:
⇒ Черные списки: Компании, включенные в списки MATCH или TMF.
⇒ Кредитная история: Отсутствие или отрицательная кредитная история.
⇒ Мультивалютные транзакции: Платежи в нескольких валютах.
⇒ Мелкие транзакции: Многочисленные мелкие транзакции (менее 500 долларов США).
⇒ Страны с высоким риском мошенничества: Продажи в странах с высоким уровнем мошенничества.
⇒ Сезонный бизнес: Деятельность с сезонными колебаниями спроса.
Для компаний, связанных с онлайн-платежами, открытие счета в эквайринговом банке или платежной системе имеет решающее значение. Несмотря на потенциальные трудности и претензии со стороны регуляторов, некоторые банки готовы сотрудничать с высокорисковыми компаниями. Incorpore может направить вас к банкам, предлагающим благоприятные условия, таким как в Чешская Республика, Литва, Люксембург, Ирландия, Румыния, Нидерланды,
Кюрасао, Коста-Рика и многие другие, которые позволяют удаленное открытие счета по доверенности и имеют минимальные требования к документам и отсутствие минимальных депозитов.
Альтернативой банковским счетам является открытие счета в платежной системе, часто предлагающей больше гибкости. Платежные системы могут быть более благосклонны к новым видам бизнеса, предлагая такие преимущества, как:
⇒ Удаленная процедура: Счета могут быть открыты удаленно.
⇒ Личный IBAN: Получите личный IBAN или общий IBAN.
⇒ Доступ к SEPA и SWIFT: Получите доступ к платежам SEPA и SWIFT.
⇒ Быстрая обработка: Рассмотрение документов обычно занимает от 1 до 10 дней.
⇒ Мультивалютные платежи: Обеспечьте платежи в различных валютах, включая криптовалюты.
⇒ Удобное онлайн-банкинг: Легкий доступ и управление средствами онлайн.
Торговый счет необходим для онлайн-продаж или услуг. Он позволяет принимать платежи с карт клиентов, с зачислением средств сначала на торговый счет перед их поступлением на обычный счет. Получение торгового счета от банка или платежной системы связано с высокими комиссиями и дополнительной документацией, но это необходимо для управления возвратами платежей и обеспечения плавных финансовых транзакций.
⇒ Определите условия и тарифы: Найдите приемлемые условия, соответствующие вашим потребностям без чрезмерных затрат.
⇒ Следите за предложениями на рынке: Будьте в курсе текущих предложений на рынке финансовых услуг.
⇒ Выберите провайдера высокорисковых торговых счетов: Выберите надежный банк или платежную систему.
⇒ Подайте заявку на открытие счета: Предоставьте необходимые документы и подготовьте ответы на дополнительные запросы.
⇒ Свяжитесь с отделом соответствия: Взаимодействуйте с представителями отдела соответствия банка или платежной системы.
⇒ Предоставьте все запрашиваемые документы: Пройдите финальную оценку риска и принятие решения.
⇒ Получите доступ к своему счету: Получите полный доступ для приема платежей и ведения бизнеса.
Incorpore стремится находить приемлемые решения даже для самых сложных задач клиентов. Мы готовы помочь вам с правильными банковскими решениями для высокорисковых компаний, обеспечивая процветание вашего бизнеса в сложной финансовой среде.
