Gesetz 308/2017 · Meldung bei der ASP
Bauen Sie die Kette auf. Sehen Sie die UBOs.
Fügen Sie jede Eigentümerschicht oberhalb Ihrer moldauischen SRL hinzu. Das Werkzeug durchläuft die Kette, multipliziert die effektiven Prozentsätze und listet jede natürliche Person auf, deren kumulierter Anteil die Meldeschwelle von 25 % erreicht.
Maximal fünf Ebenen. Beginnen Sie mit den direkten Gesellschaftern der SRL, fügen Sie dann deren Eigentümer hinzu, danach deren Eigentümer und so weiter.
UBOs mit ASP-Meldepflicht
0 Personen identifiziert
Fügen Sie links Eigentümer hinzu, um die Kette zu durchlaufen.
Eigentümerkette
Methodik
- Der wirtschaftlich Berechtigte (UBO) ist definiert im Gesetz 308/2017 zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche. Die Meldeschwelle liegt bei 25 % direktem oder indirektem Eigentum am Kapital oder an den Stimmrechten.
- Indirektes Eigentum ist das Produkt der Prozentsätze entlang der Kette von der natürlichen Person bis zur moldauischen SRL.
- Die Meldung bei der ASP (Agenția Servicii Publice) ist bei der Gründung sowie innerhalb von 15 Tagen nach jeder Änderung fällig.
- Treuhandstrukturen schützen den UBO nicht. Die dahinterstehende natürliche Person bleibt meldepflichtig.
- Trusts und Stiftungen unterliegen gesonderten Meldevorschriften: Der Errichter, die Treuhänder, der Protektor und die Begünstigten können jeweils als UBO qualifizieren. Siehe hierzu unseren verlinkten Leitfaden.
- Erreicht keine natürliche Person die Schwelle von 25 %, wird standardmäßig die leitende Führungsperson der moldauischen SRL als UBO gemeldet.
Was dieses Werkzeug nicht leistet
- Nur orientierend. Dieses Werkzeug bildet eine prozentbasierte Kontrolle ab. Es bildet keine Stimmrechtsvereinbarungen, Vorzugsaktien, vertragliche Kontrolle, wirtschaftliches Eigentum durch andere Mittel, Trust- oder Stiftungsstrukturen sowie familienbezogene Zusammenrechnungsregeln ab, die die ASP anwenden kann.
Haftungsausschluss
Orientierende Analyse auf Grundlage des geltenden moldauischen Gesetzes 308/2017. Keine Rechtsberatung. Die ASP kann den Begriff des wirtschaftlich Berechtigten in Fällen mit Stimmrechtsvereinbarungen, Kontrolle durch andere Mittel oder verbundenen Parteien weiter auslegen als die reine prozentuale Beteiligung.
Eine Kette, die geprüft werden muss?
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Wir erstellen Ihre vollständige ASP-UBO-Akte, einschließlich der Belege für jede gemeldete Person und einer belastbaren Position für jede Grenzfall-Schwelle.