Cum să înregistrați o companie în Moldova?

Inițierea procesului de înființare a unei companii în Moldova este un pas semnificativ pentru stabilirea prezenței afacerii dumneavoastră. La Incorpore, ne specializăm în furnizarea de servicii juridice cuprinzătoare în Moldova pentru a asigura un proces fără probleme și eficient.

Cuprins

1. Prezentare generală a procesului de înființare a unei companii în Moldova
2. Decideți structura afacerii pentru înregistrarea companiei dumneavoastră în Moldova
3. Alegeți un nume unic pentru compania dumneavoastră în Moldova
4. Trimiteți documentația KYC pentru înființarea unei companii în Moldova
5. Notarizarea împuternicirii pentru formarea reușită a companiei
6. Aprobarea numelui și formarea companiei în Moldova
7. Consultanță pentru licențe și permise după înființarea companiei în Moldova
8. Orientări privind legislația fiscală și contabilă după înființarea companiei în Moldova
9. Conformitate și deschiderea conturilor bancare în Moldova
10. Proces simplificat pentru înființarea unei companii în Moldova
11. Concluzie
12. Contactați Incorpore

Care este procesul de înființare a unei companii în Moldova?

Iată lista detaliată de verificări pentru formarea companiei în Moldova:

1. Decideți structura afacerii pentru înregistrarea companiei dumneavoastră în Moldova

   Alegerea structurii juridice potrivite este fundamentul afacerii dumneavoastră în Moldova. Opțiunile includ:

   • Societate cu Răspundere Limitată (SRL): Ideală pentru afaceri mici și mijlocii, responsabilitate limitată.
   • Societate pe Acțiuni: Potrivită pentru afaceri mai mari, oferă posibilitatea de a emite acțiuni.
   • Întreprindere Individuală: Perfectă pentru eforturile de afaceri solo, structură simplă.
   • Parteneriat General: Colaborarea a doi sau mai mulți indivizi care împărtășesc profiturile și răspunderile.
   • Parteneriat Limitat: Combină parteneri generali cu parteneri cu răspundere limitată.

   Puteți citi mai multe despre diferitele tipuri de companii în Moldova aici.

2. Alegeți un nume unic pentru compania dumneavoastră în Moldova

   Selectarea unui nume unic este crucială pentru identitatea dumneavoastră. La Incorpore, vă ghidăm prin cerințele pentru numele companiilor în Moldova și asistăm în pre-aprobarea numelui ales cu autoritățile. Puteți verifica un ghid despre cum să alegeți un nume de companie în Moldova aici.

3. Trimiteți documentația KYC pentru înființarea unei companii în Moldova

   Pentru a continua cu formarea companiei dumneavoastră în Moldova, vom solicita o documentație cuprinzătoare Know Your Customer (KYC) pentru fiecare Beneficiar Ultim (UBO), acționar și administrator. Acest lucru include trimiterea unei copii a pașaportului dumneavoastră, un extras de cont bancar recent și o factură de utilități. De asemenea, vă vom trimite un formular pentru a colecta informații personale esențiale, cum ar fi numele, prenumele, data și anul nașterii, adresa de reședință, sursa de avere și alte detalii relevante. Acest proces amănunțit asigură conformitatea și facilitarea fără probleme a formării companiei în Moldova. După primirea documentației, vom completa formularele necesare descrise în blogul nostru despre procesul complet de documentație pentru formarea companiei în Moldova.

4. Notarizarea împuternicirii pentru formarea reușită a companiei

   Pentru finalizarea cu succes a formării companiei dumneavoastră în Moldova, este necesar să semnați și să notarizați o împuternicire în numele avocatului nostru. Vă vom furniza textul complet al acestei împuterniciri, disponibil atât în română, cât și în engleză, pentru a asigura claritatea și înțelegerea. Pentru a facilita acest proces, vom solicita informații despre locul dumneavoastră actual de reședință și vom aranja în consecință o programare pentru dumneavoastră la cel mai apropiat consulat moldovenesc. Echipa noastră va discuta amănunțit cu dumneavoastră pașii implicați în procesul de împuternicire și va coordona cu consulatul pentru a programa o întâlnire la conveniența dumneavoastră. În plus, vom solicita consulatului să aibă un traducător prezent pentru a vă asista în timpul întâlnirii, dacă este necesar.

   În cazurile în care rezidați într-o țară fără un ambasada sau consulat moldovenesc, vă încurajăm să vizitați cel mai apropiat birou notarial. Aveți libertatea de a alege un birou notarial care vă convine, sau, dacă este necesar, vă putem ajuta în identificarea unui loc potrivit. Acest pas este un aspect crucial pentru asigurarea îndeplinirii tuturor cerințelor legale pentru o configurare fără probleme a unei companii în Moldova.

5. Aprobarea numelui și formarea companiei în Moldova

   La primirea numelui preferat al companiei dumneavoastră, vom verifica cu atenție conformitatea acestuia cu toate cerințele descrise în postarea de blog despre alegerea numelui companiei. Odată ce ne asigurăm că numele respectă aceste standarde, vom proceda la obținerea aprobării de la autoritățile moldovenești. După ce numele este aprobat, accelerăm procesul de formare a companiei în Moldova, finalizându-l de obicei în 24 de ore. Această abordare eficientă asigură o stabilire rapidă și fără probleme a companiei dumneavoastră, cu condiția ca numele să îndeplinească toate ghidurile necesare.

6. Consultanță pentru licențe și permise după înființarea companiei în Moldova

   Odată ce compania dumneavoastră este înființată în Moldova, oferim consultanță privind toate licențele și permisele necesare de care afacerea dumneavoastră ar putea avea nevoie pentru conformitate legală.

   Iată o listă cuprinzătoare de licențe cu care suntem echipați să vă asistăm:

   • Metalul prețios și pietre, magazine de amanet
     • Licențierea activităților cu metale prețioase și pietre; funcționarea magazinelor de amanet.
   • Licența de alcool și tutun în Moldova
     • Licență pentru importul și depozitarea alcoolului etilic; comerțul cu ridicata al produselor alcoolice importate și/sau bere.
     • Licență pentru fabricarea alcoolului etilic, bere și produse alcoolice (cu excepția vinului și produselor bazate pe must de struguri) și/sau comerțul cu ridicata.
     • Licență pentru importul produselor din tutun; prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun și/sau comerțul cu ridicata.
   • Reciclare și gestionare a deșeurilor
     • Licență pentru colectarea, depozitarea, procesarea, comercializarea și exportul deșeurilor de metale feroase și neferoase, baterii uzate și acumulatori.
   • Arme și explozibili
     • Licență pentru fabricarea, asamblarea, importul/exportul, comercializarea armelor și munițiilor pentru uz civil și reparații.
     • Licență pentru producerea, importul, exportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive și/sau desfășurarea lucrărilor explozive civile.
     • Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice și/sau furnizarea spectacolelor pirotehnice profesionale.
   • Operațiuni duty-free și vamale
     • Licență pentru operarea magazinelor duty-free în aeroporturi, pe aeronave.
     • Licență pentru magazinele duty-free în porturi, pe nave.
     • Licență pentru baruri și restaurante duty-free la bordul navelor.
     • Licență pentru activități de brokeraj vamal.
   • Securitatea informațiilor
     • Licență pentru activități legate de protecția informațiilor, inclusiv importul/exportul de mijloace tehnice speciale pentru obținerea informațiilor, servicii de protecție criptografică și tehnică a informațiilor.
   • Cazinouri și jocuri de noroc
     • Licență pentru menținerea activităților de cazinou.
   • Angajare și schimb educațional
     • Licență pentru activități legate de plasarea forței de muncă interne și externe, și programe de schimb educațional-cultural care implică angajarea remunerată.
   • Industria alimentară și farmaceutică
     • Licență pentru activități farmaceutice.
   • Servicii financiare și bancare
     • Licență pentru activități bancare.
     • Licență pentru activități de schimb valutar în numerar (excluzând băncile).
     • Licență pentru servicii de plată de către companii de plăți, emitente de bani electronici, furnizori de servicii poștale.
     • Licență pentru emiterea de bani electronici de către emitente de bani electronici.
   • Asigurări și piețe financiare
     • Licență pentru activități de asigurători (re-asigurători), brokeri de asigurări și/sau re-asigurări.
     • Licență pentru gestionarea activelor fondurilor de pensii non-statale.
     • Licență pentru activități de asociații de economii și împrumut.
     • Licență pentru activități pe piața de capital: companii de investiții, operatori pe piața de capital, companii de gestionare a investițiilor de încredere.
     • Licență pentru activități de birouri de istorie de credit.
   • Energie și combustibil
     • Licență pentru importul și comerțul cu amănuntul/ridicata de benzină, motorină și/sau gaz lichefiat la stațiile de alimentare.
     • Licență pentru producerea energiei electrice; operarea pieței energiei electrice; transportul, controlul centralizat al sistemului electroenergetic; distribuția și furnizarea energiei electrice.
     • Licență pentru producerea gazului natural; transportul, distribuția, depozitarea, furnizarea gazului natural; furnizarea gazului natural comprimat pentru vehicule la stațiile de alimentare.
     • Licență pentru alimentarea cu apă publică și/sau servicii de canalizare la nivel regional, districtual, municipal, orășenesc și, după caz, la nivel de sat, comună.
     • Licență pentru producția, distribuția și furnizarea energiei termice.
     • Licență pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului livrat rețelelor de gaz natural; producerea biocombustibililor achiziționați de principalii importatori de produse petroliere.
   • Comunicații și difuzare
     • Licență pentru utilizarea canalelor radio sau frecvențelor și/sau resurselor de numerotare pentru furnizarea rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.
     • Licență pentru activități de difuzare pentru distribuția serviciilor de programe prin mijloace radioelectrice terestre și/sau orice alte mijloace de telecomunicație în afara mijloacelor radioelectrice terestre.

7. Orientări privind legislația fiscală și contabilă după înființarea companiei în Moldova

   Colaborează cu contabilul nostru care îți va prezenta cerințele contabile, legile fiscale și obligațiile asociate cu înființarea unei afaceri în Moldova și operarea acesteia.

   Legislația fiscală și contabilă în Moldova este guvernată de un set de reglementări care se aliniază la standardele și practicile internaționale. Iată câteva dintre principiile și reglementările de bază:

   • Standardele Contabile: Moldova aderă la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru cele mai multe întreprinderi, în special pentru entitățile de interes public, cum ar fi băncile, companiile de asigurări și companiile listate. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pot utiliza standarde simplificate.
   • Raportarea Financiară: Companiile sunt obligate să pregătească rapoarte financiare anuale, care includ de obicei un bilanț contabil, un cont de profit și pierdere, un raport al fluxurilor de numerar, un raport al modificărilor în capitalul propriu și note explicative. Aceste declarații trebuie să fie auditate anual.
   • Sistemul de Impozitare: Moldova are un sistem de impozitare progresiv. Impozitele cheie includ impozitul pe profitul corporativ, impozitul pe venitul personal, taxa pe valoarea adăugată (TVA), accizele și impozitele pe proprietate.
   • Impozitul pe Profit Corporativ: Rata impozitului pe profit corporativ în Moldova se aplică profiturilor nete ale companiei. Rata standard a fost supusă modificărilor, așadar este important să vă referiți la legislația curentă pentru rata exactă.

   Pentru o înțelegere mai detaliată a impozitelor moldovenești, puteți consulta informațiile cuprinzătoare furnizate la acest link. Totuși, pentru comoditatea dumneavoastră, iată un rezumat scurt al punctelor cheie fiscale:

   • Afacerile Generale: Pentru majoritatea afacerilor, rata impozitului pe profit corporativ este de 12%. Această rată se aplică profiturilor nete obținute de companie și este o rată standard pentru majoritatea sectoarelor în afara zonelor sau industriilor desemnate specifice.
   • Afacerile IT: Afacerile care operează în sectorul Tehnologiei Informației (IT) beneficiază de o rată de impozitare preferențială. Impozitul unic pentru afacerile IT este stabilit la 7%. Această rată redusă face parte din inițiativa Moldovei de a încuraja creșterea și investițiile în sectorul IT.
   • Zonele Economice Libere (ZEL): Companiile care operează într-o Zonă Economică Liberă în Moldova sunt supuse unei rate a impozitului pe profit corporativ de 6%. Totuși, în anumite condiții, această rată poate fi redusă la 0%. Acest stimulent fiscal semnificativ este conceput pentru a atrage investiții străine și pentru a stimula activitatea economică în aceste zone.
   • Impozit de 4% pentru Companiile Neînregistrate la TVA: Dacă o companie în Moldova nu este înregistrată pentru TVA, este supusă unui impozit de 4%. Acest lucru se aplică companiilor al căror cifru de afaceri nu depășește pragul necesar pentru înregistrarea obligatorie la TVA sau celor care au ales să nu se înregistreze voluntar la TVA. Impozitul de 4% se aplică cifrei de afaceri impozabile. Această rată este în mod particular relevantă pentru afacerile mai mici sau pentru cele la început, deoarece oferă un regim fiscal simplificat în comparație cu sistemul standard de TVA.

8. Conformitate și Deschiderea Conturilor Bancare în Moldova

   Asigurați conformitatea cu legile moldovenești și începeți să desfășurați activități comerciale atât în Moldova, cât și internațional. Vom consultați de asemenea în privința deschiderii conturilor bancare în Moldova.

   Pentru informații mai detaliate despre deschiderea conturilor bancare în Moldova, puteți consulta următorul link. Totuși, procesul general implică de obicei următorii pași:

   • Colectarea Documentelor de Înființare a Companiei: Colectați toate documentele esențiale necesare pentru deschiderea contului bancar în Moldova.
   • Îndeplinirea Cerințelor KYC: Pregătiți un dosar cuprinzător Know Your Customer (KYC) în conformitate cu standardele europene, esențial pentru procesul de înființare a companiei în Moldova.
   • Numirea Reprezentării Legale: Avocatul nostru este împuternicit cu procura pentru reprezentarea clientului, în special pentru procedurile bancare în contextul înființării companiei în Moldova.
   • Depunerea la Bancă: Documentația necesară, cum ar fi certificatul de înregistrare a companiei și dosarul KYC complet, sunt depuse la bancă.
   • Întâlnirea Inițială cu Banca: Dacă este necesar, aranjați o întâlnire introductivă scurtă cu banca, de obicei prin Teams, pentru a discuta aspectele bancare ale înființării companiei dumneavoastră în Moldova.

   Bănci evidențiate în Moldova pentru înființarea companiilor:

   • Banca Comercială „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. Parteneriat cu HEIM Partners Limited, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Horizon Capital, și AB Invalda INVL.
   • Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.
   • Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A. – Parte a Grupului Banca Transilvania, un grup financiar de frunte în România.
   • OTP Bank S.A. – Parte a Grupului OTP, un jucător semnificativ în sectorul bancar din Europa Centrală și de Est.

   Aceste bănci sunt jucători cheie în industria bancară din Moldova și pot fi luate în considerare în timpul procesului de înființare a companiei în Moldova pentru serviciile lor și parteneriatele cu grupuri financiare importante din regiune.

9. Proces Simplificat pentru Înființarea unei Companii în Moldova

   Pentru o abordare mai simplificată:

   • Documentația Inițială: Trimiteți-ne toate documentele necesare, inclusiv dosarul KYC și procura notarială, chiar de la început.
   • Servicii Complete: Ne ocupăm de fiecare aspect al înființării companiei în Moldova, inclusiv selecția numelui, deschiderea contului bancar în Moldova și serviciile contabile.

   Încredințându-ne cu întregul proces, de la documentația inițială până la operațiunile regulate de afaceri, vă puteți concentra pe aspectele strategice ale afacerii dumneavoastră. Expertiza noastră în serviciile juridice din Moldova asigură că călătoria dumneavoastră în înființarea unei companii în Moldova este lină și conformă cu toate cerințele legale.

10. Concluzie

    Incorpore este dedicată furnizării de servicii juridice de top în Moldova, ghidându-vă prin fiecare etapă a înființării companiei și dincolo de aceasta. De la deschiderea contului bancar în Moldova până la navigarea complexităților reglementărilor comerciale, echipa noastră este aici pentru a asigura că aventura dumneavoastră pe piața moldovenească este reușită și conformă. Contactați-ne astăzi pentru a începe călătoria dumneavoastră în înființarea unei companii în Moldova.

11. Contactați Incorpore

    Sunteți gata să vă simplificați călătoria în afaceri? Să discutăm cum vă poate asista Incorpore.