Skip to content

Legea 308/2017 · Depunere la ASP

Construiți lanțul. Vedeți beneficiarii efectivi.

Adăugați fiecare strat de proprietate de deasupra SRL-ului dvs. moldovenesc. Instrumentul parcurge lanțul, înmulțește procentele efective și listează fiecare persoană fizică a cărei cotă cumulată atinge pragul de declarare de 25%.

Ancoră: SRL moldovenesc (entitatea pentru care se depune declarația).

Maximum cinci straturi. Începeți cu asociații direcți ai SRL-ului, apoi adăugați proprietarii acestora, apoi proprietarii lor și așa mai departe.

Beneficiari efectivi de declarat la ASP

0 persoane identificate

Adăugați proprietari în stânga pentru a parcurge lanțul.

Lanțul de proprietate
SRL moldovenesc └── (niciun proprietar adăugat)
Metodologie
  • UBO (beneficiar efectiv) este definit în Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Pragul de declarare este de 25% proprietate directă sau indirectă a capitalului sau a drepturilor de vot.
  • Proprietatea indirectă este produsul procentelor de-a lungul lanțului, de la persoana fizică până la SRL-ul moldovenesc.
  • Depunerea la ASP (Agenția Servicii Publice) se face la înregistrarea companiei și în termen de 15 zile de la orice modificare.
  • Structurile cu interpus nu protejează beneficiarul efectiv. Persoana fizică reală rămâne supusă declarării.
  • Trusturile și fundațiile au reguli separate de declarare; constituitorul, administratorii, protectorul și beneficiarii pot fi fiecare în parte calificați drept UBO. Consultați ghidul nostru pe această temă.
  • Dacă nicio persoană fizică nu atinge pragul de 25%, persoana de conducere a SRL-ului moldovenesc este declarată ca UBO în mod implicit.
Ce nu face acest instrument
  • Doar orientativ. Instrumentul modelează controlul bazat pe procente. Nu modelează acordurile de vot, acțiunile preferențiale, controlul contractual, beneficiarul efectiv stabilit prin alte mijloace, structurile de tip trust sau fundație și nici regulile de agregare familială pe care ASP le poate aplica.

Disclaimer

Analiză orientativă bazată pe Legea 308/2017 a Republicii Moldova în vigoare. Nu constituie consultanță juridică. ASP poate interpreta beneficiul efectiv mai larg decât proprietatea procentuală în cazurile care implică acorduri de vot, control prin alte mijloace sau părți afiliate.

Aveți un lanț care necesită verificare?
Aduceți-l unui consultant senior.

Pregătim dosarul complet UBO pentru ASP, inclusiv documentele justificative pentru fiecare persoană declarată și o poziție argumentată pentru orice prag de graniță.

Auditați-vă dosarul UBO