Ce facem
Cinci servicii.
Zero ambiguitate.
Înregistrarea companiei, banking, banking high-risk, licențiere sectorială și reședință în Moldova. Fiecare serviciu este definit în scris, cotat înainte de începerea lucrărilor, livrat de un consilier senior, nu de o echipă de depunere.
Cazul dvs. este gestionat de un singur consilier senior pe tot parcursul. Fără transferuri.
Scopul scris și oferta în termen de o zi lucrătoare de la apelul de scoping.
Proces complet remote. Procura elimină orice cerință de deplasare.
Practică-butic de consultanță înființată în Chișinău. Fondatori vest-europeni din prima zi.
Înregistrarea companiei
Înregistrarea SRL în Moldova
Înregistrată corect. De la bun început.
Gestionăm dosarul complet la ASP (Agenția Servicii Publice): actul constitutiv, declarațiile fondatorilor, emiterea IDNO și înregistrarea fiscală post-înregistrare la SFS, CNAS și CNAM (efectuată automat de ASP după depunere). Fiecare document este verificat de un avocat moldovean înainte de depunere. Fondatorul nu trebuie să se deplaseze; acționăm în baza unei procuri notarizate și apostilate în țara de reședință a fondatorului. Documentele justificative sunt acceptate ca scanări sau copii fizice, după preferința clientului.
Pe scurt
Arhitectura juridică
Actul constitutiv este redactat conform codurilor de activitate, structurii de proprietate și regimului fiscal preconizat. Nu un șablon, ci un document verificat de un avocat moldovean calificat înainte de depunere.
Depunerea la ASP
Gestionăm dosarul complet: actul constitutiv, declarațiile fondatorilor, formularul de înregistrare, procura și documentele justificative. Depus la ASP în baza Legii 135/2007. Erorile la Registru cauzează zile de întârziere; le eliminăm înainte de depunere.
Decizia regimului fiscal
SRL standard cu 0% pe profitul reinvestit (pentru IMM-uri până în 2026), regimul simplificat de 4% pe cifra de afaceri, plasare în MITP la 7% sau rezidență FEZ la 6%. Modelăm regimul potrivit conform proiecțiilor dvs. înainte de înregistrare.
Predarea după înregistrare
Certificat IDNO, actul constitutiv în română și traducere în engleză, registrul părților sociale și șabloane de hotărâri, coordonarea sediului și un rezumat scris al obligațiilor primei luni. Plecați cu o companie funcțională, nu cu un dosar.
Ce primiți
Deschiderea contului bancar
Deschiderea contului bancar
Bănci moldovene reale. Conectate la SEPA din octombrie 2025.
Pentru fondatorii nerezidenți, deschiderea unui cont bancar corporativ moldovean este cea mai lungă etapă a colaborării. Pregătim dosarul complet, briefuim în prealabil managerul de relații și însoțim cererea prin verificarea de conformitate. Lucrăm cu băncile moldovene conectate la SEPA, selectate pentru deschiderea lor față de UBO nerezidenți și conturi multivalutare.
Pe scurt
Selecția băncii
Asociem profilul, naționalitatea, activitatea, volumul tranzacțiilor și scopul contului cu instituția cea mai potrivită dintre Maib, Moldindconbank, Victoriabank, OTP, EximBank și ProCredit. Selecția băncii precedă pregătirea dosarului, nu o urmează.
Briefing de conformitate
Băncile resping cererile nerezidenților cel mai des din motive AML. Pre-evaluăm profilul dvs. în raport cu apetitul de risc al fiecărei bănci și ne asigurăm că dosarul răspunde obiecțiilor probabile înainte de depunere, cu documentația UBO și a sursei fondurilor conform Legii 308/2017.
Dosar multivalutar
Documente de înregistrare certificate, declarații UBO, rezumatul planului de afaceri, dovada fondurilor și narațiuni privind sursa fondurilor. Conturi deschise în MDL, EUR și USD după caz. Operațiuni SEPA din prima zi (în vigoare de la 6 octombrie 2025 în întregul sector bancar moldovean).
Banking online din prima zi
Toate băncile partenere oferă internet și mobile banking cu autorizare multi-utilizator, SWIFT și capacitate SEPA SCT/SCT Inst. Coordonăm activarea ca parte a colaborării.
Ce primiți
Banking high-risk
Deschiderea contului bancar high-risk
EMI-uri din UE, midshore și offshore pentru profiluri complexe.
Crypto, gaming, forex, fintech și alte sectoare high-risk se confruntă cu rezistență sistematică din partea băncilor mainstream din toată Europa. Facem legătura cu instituții și EMI-uri care au un apetit explicit pentru activitate și un cadru real de conformitate care să o absoarbă. Suntem onești despre ce jurisdicții și profiluri funcționează; onești despre care nu. Fără afirmații de tipul „obținem orice cont".
Pe scurt
Potrivirea profilului cu instituția
Fiecare verticală high-risk are un peisaj bancar diferit. Bursele de criptomonede, solicitanții EMI, operatorii de gaming licențiați, brokerii forex/CFD și procesatorii de plăți au nevoie de contrapărți diferite. Asociem profilul cu instituții unde cererea are o probabilitate credibilă de succes.
Opțiuni EMI din UE
Pentru bankingul de capital de lucru, EMI-urile licențiate în UE (Lituania, Polonia, Bulgaria) acceptă adesea acolo unde băncile tradiționale refuză. Cartografiem ruta EMI alături de ruta bancară și recomandăm combinația cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor.
Midshore și offshore
Acolo unde opțiunile UE sunt blocate, midshore (Cipru, Bulgaria, Georgia, Armenia) și instituțiile offshore reputate (Mauritius, BVI) rămân practice. Fiecare implică compromisuri distincte de conformitate și operaționale pe care le discutăm înainte de orice prezentare.
Sursa fondurilor și dosarul UBO
Pentru profilurile high-risk, cererea reușește sau eșuează în baza dosarului SoF/SoW și a dosarului UBO. Le construim pe ambele la standardul cerut efectiv de instituția destinatară, nu un șablon generic.
Ce primiți
Licențierea afacerilor
Licențierea afacerilor în Moldova
Autorizații CNPF și permise sectoriale.
Legea Republicii Moldova privind reglementarea activității de întreprinzător definește categoriile care necesită licențiere înainte de a opera. Serviciile financiare și piețele de capital intră sub incidența CNPF (Comisia Națională a Pieței Financiare). Telecomunicațiile și anumite activități IT intră sub incidența ANRCETI. Sectoarele specifice (medical, transport, educație, energie, gaming) au fiecare propriul lor supraveghetor. Definim cerința de licențiere înainte de înregistrare, apoi gestionăm întreaga cale de autorizare.
Pe scurt
Definirea licenței
Determinăm categoria corectă de autorizare pentru activitatea dvs., cartografiem cerințele aplicabile de capital, personal și operaționale și descriem calendarul realist înainte ca vreun cost să fie angajat. Multe activități nu necesită nicio licență; spunem acest lucru când este cazul.
Cadrul de conformitate
CNPF și autoritățile de reglementare sectorială așteaptă un program AML funcțional, un cadru de control intern și proceduri operaționale în momentul depunerii. Le construim conform Legii 308/2017 și reglementării sectoriale relevante, nu doar le invocăm.
Management fit-and-proper
Persoanele cu funcții-cheie trebuie să treacă evaluarea fit-and-proper a autorității. Pregătim documentația justificativă pentru directori și ofițerii de conformitate și îi instruim cu privire la subiectele așteptate de interviu.
Suport regulator continuu
Autorizarea este începutul, nu sfârșitul. Oferim gestionarea pe bază de abonament a corespondenței cu autoritatea, raportare periodică și notificări privind schimbările materiale pentru a menține licența în regulă.
Ce primiți
Reședință
Reședința în Moldova
Investitor, specialist IT, bazat pe angajare.
Pentru fondatorii care doresc un permis de ședere moldovean alături de SRL-ul moldovean, se aplică trei rute. Reședința de investitor necesită capital într-o persoană juridică moldovenească echivalent cu 30 de salarii medii lunare prognozate plus un loc de muncă creat. Viza de specialist IT MITP are o procedură simplificată pentru manageri și ingineri IT. Permisele bazate pe angajare acoperă echipele relocate. Coordonăm cererea la Biroul Migrație și Azil (BMA) și documentăm dosarul de substanță.
Pe scurt
Reședință de investitor
Pragul de desfășurare a capitalului: acțiuni sau capital într-o persoană juridică moldovenească echivalent cu 30 de salarii medii lunare prognozate, plus cel puțin un loc de muncă creat la salariul mediu prognozat. Structurăm investiția, documentăm sursa fondurilor și coordonăm depunerea la BMA.
Viza de specialist IT MITP
Procedură simplificată pentru managerii și specialiștii IT angajați de o companie rezidentă MITP. Valabilitate până la 4 ani pentru manageri; reînnoibilă. Necesită asigurare medicală cu acoperire minimă de €30.000. Coordonăm în paralel cu cererea de rezidență IT Park.
Permise bazate pe angajare
Pentru relocarea echipelor, permisele bazate pe angajare acoperă rolurile non-IT acolo unde MITP nu se aplică. Documentația, structurarea contractului de muncă și coordonarea cu BMA sunt gestionate intern.
Drumul către permanent
Cinci ani de reședință legală continuă deschid drumul către reședința permanentă și, în cele din urmă, naturalizare. Secvențializăm reînnoirile și documentăm legăturile de reședință pentru ca drumul să rămână curat.
Ce primiți
Cum lucrăm
Un proces structurat.
Fără surprize.
Fiecare colaborare urmează același proces în patru etape. Secvența nu este negociabilă pentru că tocmai ea împiedică așteptările nealiniate, extinderea scopului și refacerile.
Apel de scoping
O conversație concentrată de 30 de minute. Explicați situația, structura și calendarul. Confirmăm serviciul potrivit, semnalăm complicațiile și descriem exact ce veți avea nevoie. Fără cost, fără angajament.
Discovery
Scop scris
În termen de 24 de ore de la apelul de scoping, primiți o scrisoare de angajament care specifică scopul, calendarul și prețul. Nimic nu începe până nu o aprobați în scris.
Propunere
Livrare condusă de senior
Cazul dvs. este atribuit unui consilier senior, nu este delegat unei echipe junior sau unui serviciu de depunere. Aveți un singur punct de contact pe toată durata și primiți actualizări scrise de stare la fiecare etapă.
Execuție
Finalizat și documentat
Toate documentele predate digital într-un fișier organizat. Un scurt apel post-finalizare confirmă pașii următori: configurarea contabilității, accesul la bancă, primele depuneri. Plecați cu claritate, nu cu un fișier zip.
Predare
Angajamentele noastre
Scopul convenit în scris
Scrisoarea de angajament este convenită și confirmată înainte de începerea oricărei activități. Activitatea în afara scopului este cotată separat, niciodată facturată tacit.
Un consilier de la început până la sfârșit
Fără transferuri. Consilierul dvs. senior gestionează cazul de la apelul de scoping până la livrarea documentelor.
Răspuns într-o zi lucrătoare
Toată corespondența cu clienții se primește în termen de o zi lucrătoare. Fără cozi de tichete, fără căsuțe partajate.
Verificare de avocat la fiecare înregistrare
Fiecare set de acte constitutive este verificat de un avocat moldovean calificat înainte de depunere. Inclus, nu opțional.
Programați o consultare
Structura potrivită
începe cu
conversația potrivită.
Un apel discovery de 30 de minute nu costă nimic și nu vă obligă la nimic. Confirmăm dacă suntem potriviți pentru dvs., descriem scopul exact și oferim o propunere scrisă în termen de o zi lucrătoare.
Solicitați un apel de scoping
Completați formularul. Vă vom contacta în termen de o zi lucrătoare.