Skip to content

Закон 308/2017 · Подача в ASP

Соберите цепочку. Увидите КБВ.

Добавьте каждый уровень владения над вашим молдавским SRL. Инструмент пройдёт по цепочке, перемножит эффективные доли и покажет каждое физическое лицо, чья совокупная доля достигает порога раскрытия в 25%.

Якорь: молдавский SRL (компания, по которой подаётся декларация).

Не более пяти уровней. Начните с прямых участников SRL, затем добавьте их владельцев, затем владельцев тех владельцев и так далее.

КБВ для раскрытия в ASP

Выявлено лиц: 0

Добавьте владельцев слева, чтобы пройти по цепочке.

Цепочка владения
Молдавский SRL └── (владельцы не добавлены)
Методика
  • Понятие КБВ (UBO) определено в Законе 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег. Порог раскрытия: 25% прямого или косвенного владения капиталом или правами голоса.
  • Косвенное владение это произведение долей по всей цепочке от физического лица до молдавского SRL.
  • Подача в ASP (Agenția Servicii Publice) происходит при регистрации компании и в течение 15 дней после любого изменения.
  • Номинальные структуры не защищают КБВ. Реальное физическое лицо всё равно подлежит раскрытию.
  • У трастов и фондов отдельные правила раскрытия: учредитель, доверительные управляющие, протектор и бенефициары могут быть квалифицированы как КБВ. См. отдельное руководство.
  • Если ни одно физическое лицо не достигает 25%, по умолчанию в качестве КБВ раскрывается руководитель молдавского SRL.
Чего инструмент не делает
  • Только ориентировочно. Инструмент моделирует контроль на основе процентных долей. Он не учитывает соглашения о голосовании, «золотые» акции, договорный контроль, бенефициарное владение «иным способом», структуры трастов и фондов, а также правила агрегирования по родственникам, которые может применить ASP.

Оговорка

Ориентировочный анализ на основании Закона Республики Молдова 308/2017 в действующей редакции. Это не юридическая консультация. ASP может толковать бенефициарное владение шире, чем процентная доля, в случаях с соглашениями о голосовании, контролем «иным способом» или связанными сторонами.

Цепочка, которую стоит проверить?
Принесите её старшему советнику.

Подготовим полное досье КБВ для ASP: подтверждающие документы по каждому раскрываемому лицу и обоснованную позицию по любым пограничным порогам.

Аудит досье КБВ